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三部门发文:3月1日起,个人存取现金5万元以上需要登记资金来源

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楼主
发表于 2022-2-1 09:34:55 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自浙江
此次《办法》出台是为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。《办法》提出,对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每年进行1次审核;还要采取强化尽职调查措施,比如通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况等。



来自: iPhone客户端
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沙发
发表于 2022-2-1 09:38:35 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江
老子4W9转来自: iPhone客户端
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板凳
发表于 2022-2-1 09:39:15 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江

现金才限制,,你转一百万买房都行,你公司给你十万转帐进来也没限制的来自: iPhone客户端
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地板
发表于 2022-2-1 09:40:55 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江
没钱银才把钱存银行有钱银都是从银行借钱来自: iPhone客户端
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发表于 2022-2-1 09:42:17 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江
我的钱怎么花得银行同意的意思嘛来自: iPhone客户端
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论坛元老

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发表于 2022-2-1 10:26:17 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江
钱来的干净怕什么来自: Android客户端
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发表于 2022-2-3 19:03:22 来自手机 | 只看该作者 | 来自浙江

不行方便反添麻烦的银行谁喜欢来自: iPhone客户端
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