三部门发文：3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源

查看数: 8183 | 评论数: 6 | 收藏 0

关灯 | 提示：支持键盘翻页<-左右->

发布时间: 2022-2-1 09:34

此次《办法》出台是为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。《办法》提出，对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每年进行1次审核；还要采取强化尽职调查措施，比如通 ...

回复

安稳不如野| 来自浙江 发表于 2022-2-3 19:03:22

我像风一样自由发表于 2022-2-1 10:26
钱来的干净怕什么

不行方便反添麻烦的银行谁喜欢来自: iPhone客户端

我像风一样自由| 来自浙江 发表于 2022-2-1 10:26:17

钱来的干净怕什么来自: Android客户端

熬夜界的扛把子| 来自浙江 发表于 2022-2-1 09:42:17

我的钱怎么花得银行同意的意思嘛来自: iPhone客户端

忙忙碌碌的小强| 来自浙江 发表于 2022-2-1 09:40:55

没钱银才把钱存银行有钱银都是从银行借钱来自: iPhone客户端

叶子姐姐| 来自浙江 发表于 2022-2-1 09:39:15

温酒斩化腾发表于 2022-2-1 09:38
老子4W9转

现金才限制，，你转一百万买房都行，你公司给你十万转帐进来也没限制的来自: iPhone客户端

温酒斩化腾| 来自浙江 发表于 2022-2-1 09:38:35

老子4W9转来自: iPhone客户端

GMT+8, 2026-2-15 20:34 , Processed in 0.162371 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.2

		自动登录	找回密码
密码			立即注册