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标题: 三部门发文：3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源 [打印本页]

作者: 夏虫语冰 时间: 2022-2-1 09:34
标题: 三部门发文：3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源
此次《办法》出台是为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。《办法》提出，对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每年进行1次审核；还要采取强化尽职调查措施，比如通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况等。

作者: 温酒斩化腾 时间: 2022-2-1 09:38
老子4W9转

作者: 叶子姐姐 时间: 2022-2-1 09:39

温酒斩化腾发表于 2022-2-1 09:38
老子4W9转

现金才限制，，你转一百万买房都行，你公司给你十万转帐进来也没限制的

作者: 忙忙碌碌的小强 时间: 2022-2-1 09:40
没钱银才把钱存银行有钱银都是从银行借钱

作者: 熬夜界的扛把子 时间: 2022-2-1 09:42
我的钱怎么花得银行同意的意思嘛

作者: 我像风一样自由 时间: 2022-2-1 10:26
钱来的干净怕什么

作者: 安稳不如野 时间: 2022-2-3 19:03

我像风一样自由发表于 2022-2-1 10:26
钱来的干净怕什么

不行方便反添麻烦的银行谁喜欢

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